交通银行青岛市北三支行成功堵截诈骗转账可疑风险事件|半岛网

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交通银行青岛市北三支行成功堵截诈骗转账可疑风险事件

2019-08-20 14:19   来源: 财经 手机看新闻

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  近日,某客户到交通银行青岛市北三支行要求办理一万元的转账业务。银行工作人员在询问客户是否认识收款人,提醒客户注意转账风险时,客户闪烁其词,引起银行工作人员关注,经与客户进一步核实,发现客户根本不认识该收款人,但客户转账意愿强烈,要求银行工作人员立即为其办理转账,如果柜台不能办理,将使用手机银行自行转账。发现情况可疑后,银行工作人员进行了耐心劝解,经过沟通了解到客户儿子因正在服刑,希望能够通过转账给此人,帮助其儿子在服刑期间从事比较轻松的工作。同时,客户还给银行工作人员出示了不法分子通过微信传递的“借条”和“身份证复印件”影像,经过询问客户是如何认识收款人的,客户说是儿子朋友介绍的,通过客户的描述和客户提供的资料,支行认为该笔转账存在诈骗风险,银行工作人员耐心的与客户沟通,讲解了诈骗手段,客户最终没有转账,并对支行的耐心解释表示了感谢。

  该支行的营运主管表示,当今电信诈骗花样百出,提醒广大客户不要轻易相信所谓的“找关系,能办事”的思想,这样会给不法分子可乘之机,不但会造成个人的资金风险,也会助长犯罪分子的嚣张气焰。    

   [编辑: 张芳宁]

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